Grupo que lavou R$ 50 bilhões em criptomoedas é descoberto na Grande Florianópolis

Um grupo criminoso que teria movimentado cerca de R$ 50 bilhões em recursos ilícitos usando criptomoedas foi alvo da Operação Lusocoin, deflagrada pela Polícia Federal (PF) nesta quarta-feira (24). Parte das ações ocorreu em Florianópolis e São José, na Grande Florianópolis, onde foram cumpridas medidas judiciais contra integrantes da organização.

De acordo com a PF, a investigação identificou que a estrutura do esquema começou em Pelotas, no Rio Grande do Sul, durante a pandemia, mas logo se expandiu para Santa Catarina, especialmente para a capital e cidades vizinhas.

O grupo operava de forma remota a partir de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, movimentando recursos ligados ao tráfico de drogas, contrabando, descaminho e até financiamento ao terrorismo.

As ordens judiciais cumpridas em Santa Catarina fazem parte de um bloqueio nacional que atinge 65 pessoas físicas e jurídicas, além do sequestro de 6 veículos e 6 imóveis.

Também foram congeladas aproximadamente 30 carteiras de criptoativos, com a colaboração da plataforma Binance e da empresa T3 FCU via TRM Labs. Até agora, 4,336,883 USDT, aproximadamente R$ 22,5 milhões em criptoativos foram indisponibilizados.

Todas as determinações foram expedidas pela 2ª Vara da Justiça Federal em Santa Maria.

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