Operação mira grupo que fraudou R$ 6 bilhões na Grande Florianópolis

Nesta terça-feira (26), a Polícia Federal (PF) realizou a Operação Tai-Pan em seis Estados e no Distrito Federal contra um grupo suspeito de praticar crimes financeiros que movimentaram R$ 6 bilhões nos últimos cinco anos. Segundo informações do g1, a Grande Florianópolis foi alvo da ação, com o cumprimento de um mandado de prisão preventiva na capital catarinense e um mandado de busca e apreensão em São José.

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A investigação, iniciada em 2022, revelou que a organização criminosa, chefiada em parte por chineses e composta por brasileiros e estrangeiros, inclusive policiais, gerentes de banco e contadores, operava um sistema bancário clandestino. O grupo realizava lavagem de dinheiro e evasão de divisas, com operações que envolviam cerca de R$ 120 bilhões em créditos e débitos. O líder do esquema movimentou, apenas em 2024, R$ 800 milhões. Ele pretendia abrir empresas e contas bancárias com capacidade de movimentar R$ 2 bilhões por dia.

Segundo a PF, os valores circulavam no Brasil, e eram destinados, principalmente, à China e Hong Kong, mas também a outros países como Estados Unidos, Canadá, Panamá, Argentina, Bolívia, Colômbia, Paraguai, Peru, Holanda, Inglaterra, Itália, Turquia e Emirados Árabes.

O grupo utilizava técnicas clássicas e modernas, como:
• Empresas de fachada e uso de laranjas
• Pulverização de operações bancárias
• Operações de câmbio fraudulentas e dólar-cabo
• Boletagem e falsificação de documentos de importação/exportação
• Uso de fintechs e transferência de valores para criptoativos

Operação “Tai-Pan”

Denominada “Tai-Pan”, em referência a uma obra literária sobre um empresário que controlava o comércio de mercadorias chinesas no século XIX, a operação contou com a participação de 200 policiais federais. Foram cumpridos 16 mandados de prisão preventiva e 41 de busca e apreensão em diversos estados, além do bloqueio de R$ 10 bilhões de 214 empresas.

A Receita Federal também participou da operação, realizando análises fiscais em alguns locais.

*Sob supervisão de Raquel Vieira

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